Operação contra fraudes financeiras em empresas do ramo automotivo cumpre mandados em 3 cidades de SP

Operação contra esquema de fraudes bancárias cumpre mandados de busca e apreensão; atuação é concentrada em São Pedro, Piracicaba e Limeira Divulgação...

Operação contra esquema de fraudes bancárias cumpre mandados de busca e apreensão; atuação é concentrada em São Pedro, Piracicaba e Limeira Divulgação/Polícia Civil de Piracicaba A Polícia Civil do Estado de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (29), em endereços alvo da "Operação Carro Fantasma", que investiga um esquema de fraudes financeiras organizado com a atuação concentrada em São Pedro (SP), Piracicaba (SP) e Limeira (SP). Quatro pessoas foram detidas. Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. Também foi pedido à Justiça a quebra de sigilos bancário e fiscais dos alvos, além do bloqueio de contas e bens. Segundo a Polícia Civil de Piracicaba, quatro pessoas foram conduzidas até a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba para prestar esclarecimentos e detidas. Siga o g1 Piracicaba no Instagram As vítimas afirmam à investigação que foram atraídas por promessas de rendimentos acima do mercado e convencidas a fazer transferências via PIX. Em alguns casos, também foram levadas a contratar financiamentos de veículos que nunca eram entregues. Segundo a Polícia Civil de Piracicaba, o dinheiro era transferido entre empresas do ramo automotivo e contas ligadas aos investigados. Movimentações superiores a R$ 102 milhões Ainda conforme a Polícia Civil de Piracicaba, o caso teve origem após relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificarem movimentações suspeitas superiores a R$ 102 milhões. Pessoas físicas e jurídicas teriam participado de movimentações financeiras acima do que seria compatível com a renda declarada, usando empresas, contas bancárias e financiamentos de veículos. Esses recursos eram usados para movimentar e ocultar o dinheiro. Vídeos em alta no g1 Veja mais notícias sobre a região na página do g1 Piracicaba.